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反洗錢

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“預防洗錢,維護金融安全——反洗錢小知識”系列(二)
時間:2016/07/20
一、集資詐騙的洗錢通道
    1、李某以投資礦產為借口,以高息回報為誘餌,先后向多人騙取集資款,涉案金額達數億元。
    2、趙某在明知李某進行詐騙的情況下,仍然將自己的賬戶交給李某使用,用于接收各種受騙款。
    3、趙某用銀行賬戶的錢代李某購買別墅、商鋪和住宅。
    4、案發后,李某因非法吸收公眾存款罪被判入刑,趙某也因洗錢罪獲刑。

    二、假客服電信詐騙
    1、周女士經人推薦,購買某網絡理財產品,遇到操作問題,在網上搜索客服電話進行咨詢,但搜索結果出現的是假客服電話。
    2、假客服得知周女士的賬號以及16萬元賬戶金額,稱周女士的賬號被“保護性凍結”,讓她轉賬到指定的“安全賬戶”。
    3、為了打消周女士的顧慮,假客服稱如果轉賬金額高于其賬戶金額,轉賬會失敗。周女士一試果然如此。隨后,騙子向周女士賬戶內存入90元,賬戶金額變為16萬零90元,當周女士再試圖轉賬16萬零20元時,錢即被轉賬到所謂的“安全賬戶”中。
    4、收到錢后,詐騙分子隨即將錢轉入異地賬戶,分多筆從ATM機提現,完成洗錢。
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