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反洗錢

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“預防洗錢,維護金融安全——反洗錢小知識”系列(一)如何保護自己遠離洗錢活動
時間:2016/07/20
一、選擇安全可靠的金融機構
    合法的金融機構接受監管,履行反洗錢義務,是對客戶和自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,金融機構對依法在履行反洗錢職責或者義務中獲取的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供,確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。
    網上錢莊等非法金融機構逃避監管,不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、洗清“黑錢”,成為社會公害,而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。
    選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構,您的資金和個人信息才更安全。

    二、不要出租或出借自己的身份證件
    出租或出借自己的身份證件,可能會產生系列后果:
   (1)他人借用您的名義從事非法活動;
   (2)可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動;
   (3)可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊;
   (4)您的誠信狀況受到合理懷疑;
   (5)因他人的不正當行為而致使自己的名譽受損。

    三、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
    金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進行金融交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和經濟犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動,因此不要出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對您的權利保護,也是守法公民應盡的義務。

    四、不要用自己的賬戶替他人提現
    通過各種方式提現是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己的個人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司的賬戶為他人提取現金,逃避監管部門的監測,為他人洗錢提供便利。也有人通過自己的賬戶為他人提現進行詐騙或攜款潛逃。然而,法網恢恢,疏而不漏。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。

    五、遠離網絡洗錢
    2014年初,我國網民數量已超過6億人。在我們獲得網絡時代的快捷信息和高效溝通的同時,不法分子也利用網絡快速傳播非法信息,在更廣的范圍內從事違法犯罪活動。近年來破獲的網銀詐騙、互聯網非法集資等網絡洗錢案件警示我們,對于網絡信息要仔細甄別,不要輕易通過網銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉賬。對于網絡信息要時刻警惕,不可因貪占一時便宜而落入騙局。
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