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反洗錢

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“助力反洗錢”倡議書
時間:2016/10/28
  近年來,非法集資、網絡詐騙、電信詐騙等涉眾案件頻發,使公民遭受巨大財產損失。現階段,許多違法犯罪活動,往往與反洗錢活動密切關聯,如:毒品犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等,反洗錢工作正是預防、遏制和打擊洗錢活動及其上游犯罪、維護正常社會、經濟、金融秩序的有力武器。
  自2007年《中華人民共和國反洗錢法》實施以來,我國反洗錢工作步入法治時代,形成以人民銀行為行政主管部門,各行業監管部門相互配合,銀行、證券期貨、保險、支付等機構為義務履行主體,廣大社會公眾共同參與的反洗錢工作體系。為推進反洗錢工作有效開展,全面維護國家金融安全和社會公眾利益,我們倡議:
一、 請選擇安全可靠的金融機構,遠離網上錢莊等非法金融機構;
二、 請主動配合金融機構進行身份識別,開辦業務時,請帶好身份證件;存取大額現金時,請出示身份證件;您替他人辦理業務時,請出示您和被代理人的身份證件;身份證件到期更換的,請及時通知金融機構進行更新;
三、 不要出租或出借自己的身份證件,避免他人借用您的名義從事非法活動、洗錢或恐怖融資活動;
四、 不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾,避免他人利用您的賬戶、銀行卡和U盾進行反洗錢和恐怖融資活動;
五、 不要用自己的賬戶替他人提現,避免為他人洗錢提供便利;
六、 警惕網絡和電信詐騙,對于網絡信息和不明信息要時刻警惕,不可貪一時便宜而落入騙局;
七、 勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義。
  您的每一次配合和等待,將換來更安全的金融資產和更穩定的金融秩序。

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